1. Ответы на запросы Банка России, налоговых и иных органов, связанных с выполнением Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. 2. Осуществление ежедневного мониторинга операций на выявление признаков, указывающих на необычный характер сделки, на транзитные операции. Установление операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, имеющие признаки необычных сделок. 3. Проводение анализа расходных операций по кассовому символу 53, 58 с целью выявления клиентов, систематически снимающих наличные денежные средства со своего банковского счета. Проводение анализа работы счета Клиентов и запрос необходимых документов. 4. Ежедневный мониторинг клиентов-ИП 5. Анализ объемов сдаваемой торговой выручки 6. Анализ соотношения уплаты налогов к дебетовому обороту по счетам клиентов-юридических лиц. 7. Запрос у клиентов налоговой и бухгалтерской отчетности в рамках ежегодного обновления сведений |